प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े ₹1,885 करोड़ की संपत्तियाँ अस्थायी रूप से जब्त (Provisional Attachment) की हैं।
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यह कार्रवाई बैंकों के बकाया (Bank Dues) की वसूली के लिए की गई है।
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जब्त संपत्तियों में शामिल हैं:
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बैंक बैलेंस
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रिसीवेबल्स (देय राशि)
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अनलिस्टेड निवेशों में शेयरहोल्डिंग
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अचल संपत्तियाँ
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कुल जब्ती (Cumulative Attachment)
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इससे पहले ED ने ₹10,117 करोड़ की संपत्तियाँ जब्त की थीं।
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अब तक संबंधित मामलों में कुल जब्ती लगभग ₹12,000 करोड़ हो चुकी है।
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किन मामलों में कार्रवाई हुई
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यह कार्रवाई चार अलग-अलग आदेशों के जरिए की गई।
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संबंधित कंपनियाँ/मामले:
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रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL)
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रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL)
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रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom)
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Yes Bank से जुड़े लेन-देन
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किस प्रकार की संपत्तियाँ जब्त की गईं
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रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की हिस्सेदारी:
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BSES यमुना पावर लिमिटेड
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BSES राजधानी पावर लिमिटेड
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मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड
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₹148 करोड़ बैंक बैलेंस
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₹143 करोड़ की रिसीवेबल्स (Value Corp Finance & Securities Ltd के पास)
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एक आवासीय मकान (अंगराई सेतुरमन के नाम)
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शेयर/म्यूचुअल फंड (पुनीत गर्ग के नाम)
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दोनों रिलायंस समूह के वरिष्ठ कर्मचारी हैं।
धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के आरोप
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ED के अनुसार, रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों ने सार्वजनिक धन का धोखाधड़ी से डायवर्जन किया।
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आरोपित कंपनियाँ:
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RCom
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RHFL
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RCFL
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रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर
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रिलायंस पावर
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Yes Bank और निवेश का मामला (2017-19)
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Yes Bank ने निवेश किया:
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₹2,965 करोड़ → RHFL में
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₹2,045 करोड़ → RCFL में
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दिसंबर 2019 तक ये निवेश NPA (Non-Performing Assets) बन गए।
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बकाया राशि:
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RHFL → ₹1,353.50 करोड़
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RCFL → ₹1,984 करोड़
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SEBI नियमों का उल्लंघन
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SEBI के नियमों के अनुसार:
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रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड सीधे अनिल अंबानी समूह की फाइनेंस कंपनियों में निवेश नहीं कर सकता था (Conflict of Interest)।
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आरोप:
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म्यूचुअल फंड का पैसा Yes Bank के माध्यम से घुमाकर (Circuitous Route) रिलायंस समूह तक पहुँचाया गया।
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ऋण और बैंक धोखाधड़ी से जुड़े तथ्य
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2010-12 के बाद:
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RCom व समूह कंपनियों पर ₹40,185 करोड़ का ऋण बकाया।
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9 बैंकों ने खातों को Fraud घोषित किया।
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आरोप:
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₹13,600 करोड़ → लोन की Evergreening
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₹12,600 करोड़ → संबद्ध कंपनियों को ट्रांसफर
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₹1,800 करोड़ → FD, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश
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